3. Article

Izteikt 63.pantu šādā redakcijā: "63. pants. (1) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijai vai valsts amatpersonai sniedzamas šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos: 1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai - likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai; 2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam-likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā un apjomā; 3) tiesām - to lietvedībā esošo lietu ietvaros uz tiesas (tiesneša) lēmuma pamata; 4) izziņas iestādēm - pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz izziņas iestādes vadītāja pieprasījumu, ko akceptējis rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis; 5) prokuratūrai - pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz prokurora pieprasījumu, ko akceptējis rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis; 6) operatīvās darbības subjektiem - operatīvās uzskaites lietās, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis; 7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam - šā panta pirmās daļas 4. un 6.punktā minētajos gadījumos, kā arī pamatojoties uz priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību; 8) tiesu izpildītājiem - pamatojoties uz pieprasījumu, kam pievienota tā tiesas vai citas institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei tiek veiktas amata darbības, vai pamatojoties tikai uz pieprasījumu - gadījumos, kad ziņas nepieciešamas inventāra saraksta sastādīšanai, kā arī mantas aprakstes veikšanai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā; 9) Valsts kasei - pamatojoties uz vadītāja vai viņa pilnvarota darbinieka pieprasījumu par budžeta finansēto institūciju kontiem un darījumiem; 10) Valsts kontrolei - pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis valsts kontrolieris, par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldības manta vai kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts vai pašvaldības pasūtījumus un piegādes; 11) Valsts ieņēmumu dienestam - pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai viņa vietnieks, saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem par nodokļu maksātājiem, ja: a) nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, b) nodokļu maksātāja nodokļu audita laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi, c) nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām; 12) Valsts ieņēmumu dienestam, ja kredītiestāde ir uzkrājumu ienākumu izmaksātājs saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 45.panta pirmo daļu vai tā izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu saskaņā ar minētā likuma 45.panta trešo daļu; 13) notāram, kas ved mantojuma lietu, ziņas, kas nepieciešamas fiziskās personas - mantojuma atstājēja mantojuma masas apzināšanai. (2) Izņemot šā panta pirmās daļas 1. un 12.punktā minēto gadījumu, valsts institūcija vai valsts amatpersona nepieciešamās ziņas pieprasa rakstveidā, pieprasījumā norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu pieprasīšanas pamatojumu - attiecīgo normatīvo aktu, starptautisko līgumu vai Eiropas Savienības normatīvo aktu. (3) Kredītiestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā sniedz pieprasītās ziņas, ja ievērota šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā kārtība. Šā panta pirmās daļas 12.punktā minētajā gadījumā kredīt­iestāde ziņas sniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā un termiņos. (4) Dalībvalsts un ārvalsts tiesu un izmeklēšanas iestādei neizpaužamās ziņas kredītiestāde sniedz starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. (5) Dalībvalsts, izņemot Latviju, un ārvalsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas novēršanas kontroles dienestam vai kredītiestāžu darbības uzraudzības institūcijai atbilstošā Latvijas institūcija neizpaužamās ziņas sniedz, pamatojoties uz savstarpējas sadarbības līgumu vai citu vienošanos. Attiecīgā Latvijas Republikas institūcija neizpaužamās ziņas iegūst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā. Šai institūcijai pirms informācijas sniegšanas dalībvalsts vai ārvalsts institūcijai jāpārliecinās par attiecīgo ziņu aizsardzību pret izpaušanu. (6) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas citai Latvijas Republikā, dalībvalstī vai ārvalstī reģistrētai kredītiestādei, ar kuru nodibinātas korespondentattiecības, kredītiestāde sniedz likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā." 4. 63.1pantā: izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitļus "atbilstoši šā likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkta "a" apakšpunktam"; izteikt otro daļu šādā redakcijā: "(2) Tiesa, prokuratūra, izziņas iestāde vai operatīvās darbības subjekts, pieprasot ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem, pieprasījumā papildus šā likuma 63.panta otrajā daļā minētajai informācijai norāda, ka kredītiestādei nav tiesību informēt klientu un trešās personas par šāda pieprasījuma saņemšanu, kā arī to, uz kāda likuma un starptautiskā līguma pamata šāds aizliegums noteikts."
  1. 1)) Finanšu un kapitāla tirgus
  2. 2)) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
  3. 3)) tiesām - to lietvedībā esošo
  4. 4)) izziņas iestādēm - pirmstiesas
  5. 5)) prokuratūrai - pirmstiesas
  6. 6)) operatīvās darbības subjektiem
  7. 7)) Korupcijas novēršanas un
  8. 8)) tiesu izpildītājiem -
  9. 9)) Valsts kasei - pamatojoties uz
  10. 10)) Valsts kontrolei -
  11. 11)) Valsts ieņēmumu dienestam -
  12. a)) nodokļu maksātājs neiesniedz
  13. b)) nodokļu maksātāja nodokļu
  14. c)) nodokļu maksātājs neveic
  15. 12)) Valsts ieņēmumu dienestam, ja
  16. 13)) notāram, kas ved mantojuma
  17. (2)) Izņemot šā panta pirmās daļas
  18. (3)) Kredītiestāde nekavējoties,
  19. (4)) Dalībvalsts un ārvalsts tiesu
  20. (5)) Dalībvalsts, izņemot Latviju,
  21. (6)) Kredītiestādes rīcībā esošās
accountingamlanti-money-launderingasbookkeepingdeclarationfilinginventoryinvoicejoint-stocklegislationregistrationsaeimatax-authorityvid