10. Article

Akcionāru pilnsapulce 10.1. Akcionāru pilnsapulce ir augstākā sabiedrības pārvaldes institūcija. 43 10.2. Akcionāru pilnsapulce tiek sasaukta valdes atrašanās vietā, ja valde nenosaka citu vietu. 44 10.3. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas akcionāru pilnsapulces. 45 10.4. Valde ik gadu ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci. 46 10.5. Ja valde nav sasaukusi akcionāru kārtējo pilnsapulci šo statūtu 10.4.punktā paredzētajā laikā, pēc viena vai vairāku pilnvarnieku pieprasījuma to var sasaukt padome, zvērināts revidents, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vai likvidators, akciju turētājs, kā arī paši pilnvarnieki. Uzņēmumu reģistra valsts notārs sasauc un atklāj pilnsapulci tikai tad, ja to nav izdarījusi valde, padome, zvērināts revidents, pilnvarnieki vai akciju turētājs. 47 10.6. Akcionāru ārkārtas pilnsapulci valde sasauc pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to rakstiski pieprasa padome, zvērināts revidents, pilnvarnieks vai akciju turētājs. Pieprasījumā jāuzrāda pilnsapulces sasaukšanas iemesli un vēlamā darba kārtība. Pieprasījumu iesniedz sabiedrības valdei un padomei un informē par to zvērinātu revidentu. Ja nepieciešams, ārkārtas pilnsapulci var sasaukt akciju turētājs, paziņojot par to valdei, padomei un zvērinātam revidentam. 48 10.7. Valdei ārkārtas pilnsapulce jāsasauc ne vēlāk kā mēneša un ne agrāk kā septiņu dienu (nedēļas) laikā no pieprasījuma saņemšanas vai lēmuma pieņemšanas dienas. Ja sabiedrības valde mēneša laikā nesasauc akcionāru ārkārtas pilnsapulci, tad to sasauc šo statūtu 10.5.punktā noteiktajā kārtībā. Ārkārtas akcionāru pilnsapulci šajā gadījumā nevar sasaukt tā pati institūcija, kura pieprasījusi sapulces sasaukšanu, izņemot gadījumu, kad pilnsapulci sasauc paši pilnvarnieki vai akciju turētājs. 49 10.8. Ja pēc sabiedrības bilances slēgšanas izrādās, ka sabiedrības pašu kapitāls līdzinās divām trešdaļām vai ir mazāks par divām trešdaļām no apmaksātā pamatkapitāla, vai ja valde konstatē, ka sabiedrība kļuvusi maksātnespējīga, valde ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc ārkārtas akcionāru pilnsapulci, lai tā lemtu par sabiedrības turpmāko darbību vai tās likvidāciju. Ja valde pilnsapulci nesasauc, tad tā tiek sasaukta šo statūtu 10.5.punktā noteiktajā kārtībā. 50 10.9. Ar akcionāru pilnsapulču sasaukšanu saistītos izdevumus sedz pati sabiedrība. 51 10.10. Tikai akcionāru pilnsapulcei ir tiesības: 10.10.1. izskatīt padomes un valdes ziņojumu un apstiprināt sabiedrības gada pārskatu; 10.10.2. atbrīvot valdes locekļus no atbildības vai ierosināt saukt viņus pie atbildības par darbību aizvadītajā gadā; 10.10.3. sadalīt aizvadītā gada peļņu, noteikt dividendes, kas jāieskaita valsts budžetā, un, saskaņojot ar akciju turētāju, apstiprināt valdes iesniegtos priekšlikumus par sabiedrības kapitālu izmantošanu atbilstoši šiem statūtiem; 10.10.4. apstiprināt darbības plānu, valdes izstrādāto sabiedrības kārtējā gada budžetu un izmaiņas tajā, kā arī šajā budžetā paredzētās summas (absolūtos skaitļos vai procentos), kas izlietojamas valdes un padomes locekļu atalgojumam; 10.10.5. ievēlēt amatā un atbrīvot no amata sabiedrības prezidentu, kurš ir arī valdes priekšsēdētājs, sabiedrības viceprezidentus, kuri ir arī valdes locekļi, zvērinātu revidentu un/vai auditorfirmu, kā arī lemt par prasību un sūdzību celšanu vai izbeigšanu pret viņiem; 10.10.6. saskaņā ar tiesību aktiem apstiprināt un grozīt valdes reglamentu, kā arī zvērinātiem revidentiem un likvidatoriem paredzētās instrukcijas; 10.10.7. noteikt sabiedrības prezidenta, kurš ir arī valdes priekšsēdētājs, sabiedrības viceprezidentu, kuri ir arī valdes locekļi, valdes sekretāra, padomes locekļu, akcionāru pilnsapulces, padomes izveidoto komisiju un zvērinātu revidentu atalgojumu; 10.10.8. ievēlēt pastāvīgo vērtēšanas komisiju mantas vērtības pieauguma vai samazinājuma konstatēšanai, kā arī apstiprināt minētās komisijas doto novērtējumu; 10.10.9. ievēlēt pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu noskaidrošanai vai kontrolēšanai; 10.10.10. izdarīt grozījumus sabiedrības statūtos, palielināt un samazināt sabiedrības pamatkapitālu; 10.10.11. izlemt citus šajā punktā neparedzētus saimnieciskās darbības un pārvaldes jautājumus, ja to pieprasa valde vai akciju turētājs, ja to izskatīšana akcionāru pilnsapulcē paredzēta tiesību aktos vai ja to izskatīšana pārsniedz citu sabiedrības institūciju kompetenci. 52 10.11. Pilnvarnieki akcionāru pilnsapulcē var piedalīties tikai personiski. Viņi nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citam pilnvarniekam vai kādai citai personai. Akciju turētājs var ar vienreizēju pilnvaru uzdot citai personai pārstāvēt valsts intereses sabiedrībā, ja ieceltais pilnvarnieks slimības vai cita iemesla dēļ to nevar veikt. 53 10.12. Akcionāru pilnsapulcē bez balsstiesībām ir tiesības piedalīties valdes un padomes locekļiem, likvidatoriem, kā arī zvērinātiem revidentiem. 54 10.13. Akcionāru pilnsapulcē katram pilnvarniekam ir viena balss. 55 10.14. Paziņojumu par akcionāru pilnsapulces sasaukšanu valde ierakstītā vēstulē (vai izmantojot citus sakaru līdzekļus) nosūta pilnvarniekiem, padomes locekļiem, zvērinātiem revidentiem un akciju turētājam vismaz septiņas dienas (nedēļu) pirms pilnsapulces. 56 10.15. Paziņojumu par ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu valde nogādā vai nosūta pilnvarniekiem, padomes locekļiem, zvērinātiem revidentiem un akciju turētāja pārstāvim vismaz piecas darbdienas pirms pilnsapulces. 57 10.16. Šo statūtu 10.14. un 10.15.punktā minētajos paziņojumos norāda akcionāru pilnsapulces vietu, laiku un darba kārtību, kā arī lēmumu projektus un citas nepieciešamās ziņas. 58 10.17. Ja akcionāru pilnsapulcē paredzēts izskatīt priekšlikumus par statūtu grozīšanu, pilnsapulces lēmuma projektā norāda, kurus statūtu punktus ierosināts grozīt, atcelt vai atzīt par spēku zaudējušiem, kā arī norāda grozīto punktu jauno redakciju. 59 10.18. Akcionāru pilnsapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka institūcija, kas ierosina sasaukt pilnsapulci. Pilnvarniekam ir tiesības trīs dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiski pieprasīt institūcijai, kas ierosina sasaukt pilnsapulci, jebkura jautājuma iekļaušanu akcionāru pilnsapulces darba kārtībā. Ja tiek sasaukta ārkārtas akcionāru pilnsapulce, tad pilnvarniekam ir tiesības pieprasīt apspriest darba kārtībā neiekļautus jautājumus saskaņā ar šo statūtu 10.20. un 10.21.punktu. 60 10.19. Akcionāru pilnsapulce var apspriest un pieņemt lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kas norādīti paziņojumā par pilnsapulces sasaukšanu un kas iekļauti pilnsapulces darba kārtībā, izņemot šo statūtu 10.20. un 10.21.punktā paredzētos gadījumus. 61 10.20. Ja akcionāru pilnsapulcē piedalās visi pilnvarnieki, tā uzskatāma par likumīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika un veida. Šī akcionāru pilnsapulce var apspriest arī darba kārtībā neiekļautus jautājumus, ja tam piekrīt visi pilnvarnieki. 62 10.21. Ja akcionāru pilnsapulce ir sasaukta atbilstoši šiem statūtiem un ja tajā piedalās visi pilnvarnieki, pilnsapulce ir tiesīga atcelt no amata valdes locekļus un ievēlēt jaunus arī tad, ja šis jautājums nav iekļauts pilnsapulces darba kārtībā. 63 10.22. Akcionāru pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi pilnvarnieki. 64 10.23. Pilnsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšlikumi par sabiedrības darbības mērķu grozīšanu un apvienošanos ar citām sabiedrībām un sabiedrības likvidēšanu ir spēkā, ja par to nobalso visi klātesošie pilnvarnieki. 65 10.24. Ja akcionāru pilnsapulci sasauc valde, pilnsapulci atklāj valdes priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ja pilnsapulci sasauc akciju turētājs, pilnsapulci atklāj tā pilnvarota persona. 66 10.25. Akcionāru pilnsapulces norisi protokolē un pilnvarnieku balsis skaita pilnsapulces atklājēja ieteikta un pilnvarnieku apstiprināta persona. 67 10.26. Balsošana akcionāru pilnsapulcē notiek atklāti, izņemot gadījumus, ja aizklātu balsošanu pieprasa vismaz viens no klātesošajiem pilnvarniekiem. 68 10.27. Valde pēc pilnvarnieku pieprasījuma sniedz ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai. Valde var atteikties sniegt šādu informāciju tikai tad, ja tās izpaušana varētu radīt zaudējumus sabiedrībai vai tās līgumpartneriem. Strīdus risina akcionāru pilnsapulce. 69 10.28. Akcionāru pilnsapulces norise tiek protokolēta. Protokolējot pilnsapulces lēmumus, tiek norādīts, ar kādu balsu skaitu lēmumi pieņemti. Ja kāda pilnvarnieka domas atšķiras, to ieraksta protokolā. Pilnsapulces vadītājs atbild par to, lai ieraksti protokolā atspoguļotu sapulces gaitu, izteiktos spriedumus un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta akcionāru pilnsapulces vadītājs, protokolists un visi klātesošie pilnvarnieki. Paraksti tiek apliecināti ar sabiedrības zīmogu. 70 10.29. Akcionāru pilnsapulces lēmumu apstrīdēšana un atcelšana notiek saskaņā ar likuma "Par akciju sabiedrībām" 63. un 64.pantu un likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 28.pantu. 71