11. Article

Padome 11.1. Padomes locekļus ievēlē pilnsapulcē pēc saskaņošanas ar akciju turētāju ne ilgāk kā uz trim gadiem. Padomes priekšsēdētājs vienlaikus ir arī padomes loceklis. 72 11.2. Tiek ievēlēti deviņi padomes locekļi. 73 11.3. Padomes priekšsēdētāju pēc akciju turētāja priekšlikuma ievēlē padomes locekļi no sava vidus. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē vienu vai vairākus padomes priekšsēdētāja vietniekus. Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus, ja padomes priekšsēdētājs ir ilgstošā prombūtnē (piemēram, slimība, komandējums, atvaļinājums) vai priekšsēdētāja uzdevumā. 74 11.4. Viena persona nevar būt padomes loceklis vairāk nekā sešās akciju sabiedrībās. 75 11.5. Padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai. 76 11.6. Padomes locekļus no amata var atcelt pilnsapulcē pēc saskaņošanas ar akciju turētāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 77 11.7. Par visām izmaiņām padomes locekļu sastāvā valde paziņo Uzņēmumu reģistram likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktajā kārtībā. Izmaiņas stājas spēkā ar to reģistrācijas brīdi Uzņēmumu reģistrā. 78 11.8. Padomes locekļiem un padomes izveidoto komisiju locekļiem par viņiem uzlikto pienākumu pildīšanu akcionāru pilnsapulce nosaka atalgojumu padomei noteiktā budžeta ietvaros. Padomes apkalpojošā personāla atalgojumu nosaka padome tai apstiprinātā budžeta ietvaros, bet līgumus ar padomes apkalpojošo personālu slēdz sabiedrības prezidents saskaņā ar padomes lēmumu. 79 11.9. Akciju sabiedrības padomes uzdevumi ir: 11.9.1. pastāvīgi kontrolēt valdes darbu un uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sabiedrības statūtiem, kā arī akcionāru pilnsapulces lēmumiem; 11.9.2. akceptēt sabiedrības trīs, sešu un deviņu mēnešu finansu pārskatu; 11.9.3. pārbaudīt valdes iesniegto sabiedrības budžetu, kā arī grozījumus tajā; 11.9.4. pārbaudīt sabiedrības gada pārskatu un apstiprināt valdes priekšlikumus par peļņas sadali. Padomei nav jāizskata ieraksti grāmatvedības reģistros un attaisnojuma dokumenti, ja sabiedrības revīziju ir izdarījuši zvērināti revidenti; 11.9.5. pārstāvēt sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes celtajās prasībās pret sabiedrību; 11.9.6. novērtēt sabiedrības darbību un valdes ziņojumu, kā arī izteikt priekšlikumus sabiedrības darbības uzlabošanai; 11.9.7. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāru pilnsapulces kompetencē vai pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai akcionāru pilnsapulcē, un dot atzinumu par tiem; 11.9.8. informēt valdi, pilnvarniekus un akciju turētāju par padomes pieņemtajiem lēmumiem. 80 11.10. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē. Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei vajadzīga padomes piekrišana. Par svarīgiem jautājumiem uzskatāmi: 11.10.1. uzņēmumu dibināšana, pirkšana, pārdošana, iznomāšana vai to darbības izbeigšana, ievērojot Enerģētikas likuma 20. un 20.1 panta nosacījumus; 11.10.2. pārstāvniecību un filiāļu atvēršana un slēgšana; 11.10.3. filiāļu, uzņēmumu un pārstāvniecību nolikumu (statūtu) un to grozījumu apstiprināšana; 11.10.4. nekustamās mantas pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar parādiem (ieķīlāšanu), ja attiecīgās nekustamās mantas vērtība pārsniedz 100000 latu, ievērojot Enerģētikas likuma 20. un 20.1 panta nosacījumus. Ja tiek pārdots vai apgrūtināts ar parādiem (ieķīlāts) energosistēmai svarīgs objekts, padomes piekrišana jāsaņem neatkarīgi no mantas vai darījuma vērtības; 11.10.5. nekustamās mantas iznomāšana, ja nomas objekts ir veselas ražotnes, kā arī energosistēmai svarīgu objektu iznomāšana, ievērojot Enerģētikas likuma 20. un 20.1 panta nosacījumus; 11.10.6. jaunu, statūtos noteiktajām jomām atbilstošu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; 11.10.7. vispārīgo darbības principu noteikšana; 11.10.8. tādu aizņēmuma līgumu slēgšana, kas pārsniedz valdes reglamentā noteikto summu; 11.10.9. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz valdes reglamentā noteikto summu; 11.10.10. līdzdalības iegūšana citās uzņēmējsabiedrībās, tās palielināšana, samazināšana vai līdzdalības izbeigšana; 11.10.11. kapitālieguldījumu palielināšana, kas pārsniedz akcionāru pilnsapulcē noteikto summu; 11.10.12. sabiedrības pilnvarnieku norīkošana citās sabiedrībās; 11.10.13. apdrošināšanas riska jautājumi. 81 11.11. Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par sabiedrības stāvokli. 82 11.12. Padome var pārbaudīt sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi, vērtspapīrus un citu mantu. Padome šo pārbaudi var uzticēt kādam padomes loceklim vai uzdot atsevišķu jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam speciālistam, nosakot pārbaudes kārtību. 83 11.13. Padomei ir tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas attiecas uz sabiedrības darbību, un savas kompetences ietvaros pieņemt attiecīgu lēmumu. 84 11.14. Padome var uzdot valdei sasaukt akcionāru pilnsapulci, ja to prasa sabiedrības intereses. 85 11.15. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. 86 11.16. Katram padomes loceklim un valdei ir tiesības pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu, motivējot tās nepieciešamību un nolūku. Ja padomes priekšsēdētājs šo pieprasījumu divu nedēļu laikā neizpilda, sēdes sasaukšanas ierosinātājam ir tiesības, paskaidrojot lietas apstākļus, pašam sasaukt padomes sēdi. 87 11.17. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem, to skaitā padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, ja viņš izpilda priekšsēdētāja pienākumus. Katram padomes loceklim padomes sēdēs ir viena balss. 88 11.18. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja (vai viņa vietnieka, ja viņš izpilda priekšsēdētāja pienākumus) balss. Ja padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņš par pieņemto lēmumu nav atbildīgs. Šī padomes locekļa domas pēc viņa pieprasījuma jāieraksta padomes sēdes protokolā. 89 11.19. Padomes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie padomes locekļi. 90 11.20. Padomes sēdes protokolā norāda katra padomes locekļa balsojumu katrā jautājumā. 91 11.21. Ja sabiedrības intereses saduras ar kāda padomes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm (skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei), jautājumu izlemj padomes sēdē, kurā ieinteresētais padomes loceklis nedrīkst piedalīties, un to ieraksta padomes sēdes protokolā. Padomes locekļi, kas pārkāpj šos noteikumus, attiecīgi atbild par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. 92 11.22. Padomei nav tiesību tieši iejaukties sabiedrības saimnieciskajā darbībā, izņemot šajos statūtos noteiktos gadījumus. 93 11.23. Padome iesniedz akcionāru pilnsapulcē ziņojumu, kurā novērtēta sabiedrības un valdes darbība, kā arī izsaka priekšlikumus par sabiedrības darbības uzlabošanu. 94