28. Article

Noteikumu 27. punkta prasību izpildei dalībnieks var: 28.1. pieprasīt klienta personisku klātbūtni, veicot pirmo darījumu; 28.2. veikt klienta norādītās adreses un tālruņa numura pārbaudi, nosūtot dokumentus klientam uz tā norādīto adresi ar licencētu kurjerpastu vai dodoties klātienes vizītēs, sazinoties ar klientu pa tā norādīto tālruņa numuru vai citādi pārbaudot sniegto informāciju; 28.3. pārbaudīt, vai klients vai patiesais labuma guvējs nav iekļauts nevēlamu klientu sarakstos, izmantojot starptautiski atzītus un pārbaudāmus, dalībnieka procedūrā noteiktus informācijas avotus internetā vai publiskās un komerciālās datubāzēs; 28.4. pārbaudīt, vai pagātnē dalībnieks ar klientu nav izbeidzis darījumu attiecības; 28.5. pārbaudīt klienta vai patiesā labuma guvēja interneta mājas lapu un e-pasta adresi, izmantojot meklēšanu interneta katalogos; 28.6. izmantot citas no 28.1. 28.5. punktā minētajām atšķirīgas papildu darbības, kuras dalībnieks nosaka iekšējās kontroles sistēmas dokumentos un kas nodrošina minētajos šo noteikumu punktos norādītajām papildu darbībām līdzvērtīgu datu un informācijas pārbaudi. 29