29. Article

Paziņojuma formā par patieso labuma guvēju kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība klientam pieprasa vismaz šādu informāciju: 29.1. likumā noteiktos klienta identifikācijas datus; 29.2. klienta apliecinājumu, ka paziņojumā par patieso labuma guvēju norādītā persona ir klienta patiesais labuma guvējs; 29.3. klienta apņemšanos nekavējoties rakstveidā informēt dalībnieku par jebkurām izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā par finanšu līdzekļu patieso labuma guvēju. 30 2.3. Neparastu un aizdomīgu darījumu konstatēšana