32. Article

Dalībnieks iekšējās kontroles sistēmas dokumentos nosaka kārtību, kas reglamentē dalībnieka darbinieka rīcību, konstatējot, ka klients veic darījumu, kas ir netipisks klienta saimnieciskajai vai personiskajai darbībai vai rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. 33