43. Article

Dalībnieks iekšējās kontroles sistēmas dokumentos nosaka kārtību, kādā tas pārliecinās par informācijas par augsta riska klienta finanšu līdzekļu izcelsmes avotu ticamību un pietiekamību. Dalībnieks nosaka kritērijus, pēc kādiem tas pārliecināsies, vai sniegtā informācija par augsta riska klientiem (t.sk. par politiski eksponētām personām), kuru konti tiek izmantoti personiskajai darbībai personīgiem ieguldījumiem vai finanšu līdzekļu glabāšanai, ir ticama un pietiekama. 44 2.5. Klientu darījumu pastāvīga uzraudzība