Dalībnieks iekšējās kontroles sistēmas dokumentos nosaka kārtību augsta riska klientu, kā arī savstarpēji saistītu klientu grupu saimnieciskās vai personiskās darbības dokumentēšanai.
46
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādes noteikumi, 45. Article · AI Martins