46. Article

Minimālais dalībnieka pienākums attiecībā pret augsta riska klientu, par kuru dalībniekam ir pieejams gada pārskats ar zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu (atzinumu), ir periodiski salīdzināt kontā veiktos darījumus ar gada pārskatā norādītajiem datiem. Attiecībā uz augsta riska klientu, par kuru dalībniekam nav pieejams gada pārskats, dalībnieks analizē klienta kontā veiktos apjomīgākos darījumus apliecinošus vai izskaidrojošus dokumentus vai citu dokumentētu informāciju un pārliecinās, vai klienta veiktie darījumi atbilst klienta saimnieciskajai vai personiskajai darbībai un tās apmēram un nerada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. 47