47. Article

Dalībnieks nosaka kārtību, kādā tas atver kontus, izpilda (un pārbauda) klienta darījumus un veic darījumu pārraudzību klientam, kura reģistrācijas (rezidences) valsts ir iekļauta FATF nesadarbojošos valstu sarakstā, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Savienības ekonomisko sankciju valstu sarakstos, vai arī klients ir no valsts, kuru Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija ir atzinusi par 'ļaunprātīgu nodokļu paradīzi". 48