50. Article

Dalībnieks iekšējās kontroles sistēmas dokumentos nosaka kārtību, kādā tas atturas no darījuma veikšanas, ja klienta pieteiktais vai veiktais darījums rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, legalizācijas mēģinājumu vai terorisma finansēšanu. 51