52. Article

Dalībnieka padome un valde nodrošina, ka dalībniekam ir uz konkrētu dalībnieka klientu bāzes riska izvērtējumu balstīta politika un procedūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un tās tiek efektīvi pielietotas ikdienas darbā. Dalībnieks nodrošina, ka minētā politika un procedūras ir izskaidrotas dalībnieka darbiniekiem, lai tie varētu laikus konstatēt aizdomīgus finanšu darījumus un varētu ziņot par tiem darbiniekam vai struktūrvienībai, kas atbildīga par likuma prasību ievērošanu. Darbiniekam vai struktūrvienībai, kas atbildīga par likuma prasību ievērošanu un kontaktu uzturēšanu ar Kontroles dienestu, jābūt pilnvarotai iepazīties ar visu dalībnieka rīcībā esošo informāciju par klientu, tā patieso labuma guvēju un klienta saimniecisko un personisko darbību. 53