8. Article

Par neparastu darījumu uzskatāms darījums, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm: 8.1. attiecībā uz visiem likuma subjektiem – darījums, kurā piedalās klients, kas tiek turēts aizdomās par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā un ir iekļauts to personu sarakstā, par kuru likuma subjektus un to uzraudzības un kontroles institūcijas informējis kontroles dienests; 8.2. attiecībā uz kredītiestādēm: 8.2.1. darījums, kurā izmantota skaidra nauda, kuras summa ir 60 000 euro un vairāk (izņemot algu, pensiju un sociālo pabalstu izmaksu, kredītus, starpbanku norēķinus); 8.2.2. darījums 2 000 euro apmērā un vairāk, kurā monētas vai banknotes ar mazu nominālu apmainītas pret banknotēm ar lielāku nominālu (vai otrādi) vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālu; 8.2.3. klients, izmantojot kredītkartes vai citas norēķinu kartes, mēneša laikā izņem skaidrā naudā 60 000 euro un vairāk; 8.2.4. klients, kuram nav konta attiecīgajā kredītiestādē, pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā par summu, kuras ekvivalents ir 8000 euro un vairāk; 8.2.5. klients vai klienta patiesais labuma guvējs un tā veiktais darījums, par kuriem kredītiestāde klienta izpētes ietvaros konstatējusi publiski pieejamu negatīva rakstura informāciju, kas liecina par tā iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu vai ar terorismu vai tā finansēšanu; 8.3. attiecībā uz apdrošināšanas komersantiem, privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas starpniekiem – apdrošināšanas prēmijas iemaksu vai iemaksu pensiju plānā veikusi juridiskā persona, personu apvienība vai cita vienība (piemēram, nodibinājumi, ieguldījumu fondi, trasti, saskaņā ar līgumu vai norunu izveidotas fizisko un juridisko personu grupas vai to pārstāvji), kas atrodas, ir izveidota vai nodibināta beznodokļu vai zemu nodokļu valstī vai teritorijā, kuru par tādu noteicis Ministru kabinets, un prēmijas apmērs ir 40 000 euro un vairāk; 8.4. attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm – klients par saņemtajiem pakalpojumiem un darījumos ar finanšu instrumentiem norēķinās, izdarot vienreizēju maksājumu skaidrā naudā, kura summa ir 15 000 euro un vairāk; 8.5. attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem: 8.5.1. klients laimē 8000 euro un vairāk; 8.5.2. klients pērk spēles dalības līdzekļus par summu 8000 euro un vairāk; 8.5.3. klients, pērkot spēles dalības līdzekļus, maina valūtu par summu, kuras ekvivalents ir 8000 euro un vairāk; 8.6. attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, – klients pērk vai pārdod ārvalstu valūtu par summu, kuras ekvivalents ir 8000 euro un vairāk; 8.7. attiecībā uz naudas pārvedumu un pārskaitījumu pakalpojumu snie­dzēju, kuram ir tiesības sniegt šādus pakalpojumus (izņemot kredītiestādes), – darījums par summu 40 000 euro un vairāk, veicot pārskaitījumu vai pārvedumu; 8.8. attiecībā uz zvērinātiem revidentiem, zvērinātu revidentu komerc­sabiedrībām (revīzijas apjoma un izlases ietvaros), nodokļu konsultantiem, ārpakalpojumu grāmatvežiem – klienta no fiziskām personām (tajā skaitā no kapitālsabiedrības īpašnieka) saņemto skaidras naudas aizņēmumu kopsumma pārskata periodā ir 60 000 euro vai vairāk (kapitālsabiedrības īpašniekam – kapitālsabiedrībai sniegto skaidras naudas aizdevumu kopsumma pārsniedz dividendēs izmaksāto summu par 60 000 euro vai vairāk); 8.9. attiecībā uz zvērinātiem notāriem: 8.9.1. klients nodod glabājumā skaidru naudu par summu 15 000 euro un vairāk; 8.9.2. pildot Notariāta likumā noteiktos amata pienākumus, sniegta konsultācija vai veikts apliecinājums darījumam, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām neparasta darījuma pazīmēm un kurš attiecas uz likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētajām darbībām; 8.10. attiecībā uz zvērinātiem advokātiem un citiem neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem: 8.10.1. klients nodod vai saņem skaidru naudu par summu 15 000 euro un vairāk, pilnvarojot veikt finanšu starpniecību; 8.10.2. sniegta konsultācija par darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām neparasta darījuma pazīmēm un kurš attiecas uz likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētajām darbībām; 8.11. attiecībā uz komersantiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību vai tās starpniecību: 8.11.1. klients, iegādājoties nekustamo īpašumu, slēdz līgumu, kas paredz samaksu vienā vai vairākās reizēs skaidrā naudā par summu 20 000 euro un vairāk; 8.11.2. klients, slēdzot sadarbības līgumu par nekustamā īpašuma iegādi, veic skaidras naudas iemaksu komersanta kasē par summu 30 000 euro un vairāk; 8.12. attiecībā uz komersantiem, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību vai tās starpniecību, – klients, iegādājoties transportlīdzekli, vienā vai vairākās reizēs norēķinās skaidrā naudā par summu 30 000 euro un vairāk; 8.13. attiecībā uz komersantiem, kas nodarbojas ar dārgmetālu, dārg­akmeņu un to izstrādājumu tirdzniecību: 8.13.1. klients, pērkot dārgmetālus, dārgakmeņus vai to izstrādājumus, norēķinās skaidrā naudā par summu 15 000 euro un vairāk; 8.13.2. klients pārdod vai piedāvā iegādāties dārgmetālus, dārgakmeņus vai to izstrādājumus par cenu, kas nepārsniedz 50 % no to tirgus vērtības, kura nosakāma pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktā kursa. 11 (Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1095; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 765; 8.2.5. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2017., sk. 9.2 punktu)