31. Article

Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas: 31.1. pārbauda, vai kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis, prokūrists un atbildīgais darbinieks atbilst šo noteikumu 26.3. 26.6. apakšpunkta prasībām, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu; 31.2. pārbauda, vai kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā; 31.3. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas, vai kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu; 31.4. pieprasa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ziņas par kapitālsabiedrības reģistrāciju, juridisko adresi, kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu, patiesajiem labuma guvējiem, pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu; 31.5. pārbauda ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atbilstību šo noteikumu prasībām; 31.6. pārbauda, vai kapitālsabiedrība samaksājusi valsts nodevu licences izsniegšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā; 31.7. pieņem lēmumu izsniegt licenci vai atteikt tās izsniegšanu. 33 (Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)