32. Article

Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pieņem lēmumu atteikt licences izsniegšanu, ja: 32.1. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis, prokūrists un atbildīgais darbinieks neatbilst šo noteikumu 26.3. 26.6. apakšpunkta prasībām; 32.2. ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vieta neatbilst šo noteikumu prasībām; 32.3. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā; 32.4. kapitālsabiedrība nav samaksājusi valsts nodevu licences izsniegšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā; 32.5. kapitālsabiedrība vai tās dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists ir bijis vai ir tādas kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists, kurai gada laikā pirms šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas anulētas visas licences; 32.6. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai šai kapitālsabiedrībai gada laikā pirms iesnieguma saņemšanas ir anulēta licence par šo noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem; 32.7. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas vietai ir spēkā šai vai citai kapitālsabiedrībai izsniegta licence. 34 (Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88; LB 24.01.2013. noteikumiem Nr. 96; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)