3. Article

Papildināt kodeksu ar 165.7 un 165.8 pantu šādā redakcijā: "165.7 pants. Klienta identifikācijas prasību pārkāpšana Par klienta identifikācijas vai izpētes prasību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem. 165.8 pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai noteiktās kārtības neievērošana Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neieviešanu - uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu atbildīgo darbinieku neiecelšanu - uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas apmācību nenodrošināšanu darbiniekiem - uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu noteiktajā termiņā Valsts ieņēmumu dienestam - uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem."