7. Article

Pasta komersantam ir tiesības atteikt pasta norēķinu sistēmas konta atvēršanu, ja: 7.1. klienta vai klienta pārstāvja personu apliecinošie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajām prasībām; 7.2. kļūst zināms, ka klienta rīcībspēja ir ierobežota ar tiesas spriedumu; 7.3. klients ir iepriekš pārkāpis pasta norēķinu sistēmas lietošanas noteikumus; 7.4. pamatojoties uz klienta izpētes gaitā veikto riska novērtējumu, rodas šaubas par saņemto datu ticamību: 7.4.1. pasta komersantam ir pamatotas aizdomas, ka klients pasta norēķinu sistēmas kontu izmantos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, krāpšanai vai citām noziedzīgām darbībām; 7.4.2. klientu nevar pilnībā identificēt atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām; 7.4.3. pasta komersantam rodas pamatotas šaubas par klienta iesniegto personu apliecinošo dokumentu patiesumu; 7.4.4. klients atsakās sniegt informāciju par savu saimniecisko darbību, līdzekļu izcelsmi vai plānotiem darījumiem. 8