30. Article

Iestāde nosaka slieksni, sākot ar kuru tā nodrošina papildu informācijas saņemšanu un analīzi par klientiem. Neskatoties uz to, ka iestāde pēta visu savu klientu savstarpējo saistību, tādu klientu, kuru riska darījumu kopsumma pārsniedz 2 procentus no iestādes pašu kapitāla vai konsolidācijas grupas pašu kapitāla, saistību ar citiem klientiem pārskata vismaz reizi gadā, pieprasot klientiem nepieciešamo informāciju, kā arī analizējot publiski pieejamo informāciju par klientiem. 31