3. Article

Darba grupai ir šādi uzdevumi: 3.1. noteikt kompetento institūciju, kas veidos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politiku, balstoties uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanu, kā arī atbildēs par minēto risku vadīšanu; 3.2. izveidot mehānismu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanai un vadīšanai, tajā iekļaujot: 3.2.1. statistisko datu nodrošināšanas mehānismu (datu saturs, datu uzskaites pienākums, par datu uzskaiti atbildīgās institūcijas, pienākums ziņot par riska novērtēšanu atbildīgajai iestādei); 3.2.2. risku novērtēšanas rezultātu ziņošanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politiku atbildīgajai institūcijai; 3.2.3. pasākumu plāna izstrādi risku ierobežošanai; 3.2.4. plāna izpildes kontroli; 3.2.5. rezultātu novērtēšanu; 3.3. noteikt par riska novērtēšanu atbildīgo institūciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pastāvīgai novērtēšanai (statistisko datu savākšana, analīze, riska novērtēšana, rezultātu ziņošana par politiku atbildīgajai institūcijai), iekļaujot to esošajā institucionālajā sistēmā; 3.4. izvēlēties metodi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanai tiešā saistībā ar izvēlēto institucionālo modeli; 3.5. iesniegt priekšlikumus, kas saistīti ar minēto uzdevumu izpildi, tai skaitā par nepieciešamajiem grozījumiem likumos; 3.6. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar institucionālā modeļa izveidi (tai skaitā nepieciešamo finansējumu).