30. Article

Ja finanšu iestādes informācijas sistēmas nesatur laukus visas šo noteikumu 31. punktā minētās informācijas iekļaušanai vai ja minētā informācija attiecīgajos laukos nav norādīta, finanšu iestāde veic papīra formāta datu meklēšanu, pārbaudot esošajā finanšu iestādes klienta pamatdatni un, ciktāl šī informācija nav iekļauta esošā klienta pamatdatnē, pārbaudot arī šādus pēdējo piecu gadu laikā iegūtos dokumentus, kas saistīti ar finanšu kontu, attiecībā uz jebkuru šo noteikumu 23. punktā minēto pazīmi: 30.1. visjaunākie dokumentārie pierādījumi, kas savākti attiecībā uz kontu; 30.2. visjaunākais finanšu konta atvēršanas līgums vai ar to saistītā dokumentācija; 30.3. visjaunākā dokumentācija, ko finanšu iestāde ieguvusi atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam apstiprināto klientu identifikācijas un izpētes procedūru piemērošanas gaitā; 30.4. jebkuras spēkā esošas pilnvaras vai paraksta tiesību veidnes (veidlapas, kartes); 30.5. jebkuri spēkā esoši rīkojumi par līdzekļu regulāru pārvedumu uz iesaistītajā valstī esošo kontu, izņemot pārvedumus no noguldījumu konta. 39 (Grozīts ar MK 09.12.2025. noteikumiem Nr. 725)