5. Article

Kredītiestādei NILLTF riska vērtēšana ir jāveic attiecībā uz kredītiestādes sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem, klientiem, darbības ģeogrāfiju, piegādes kanāliem, kā arī ar tiem saistītajiem procesiem un citiem faktoriem, kas var ietekmēt NILLTF risku, kam pakļauta kredītiestāde. 6
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi, 5. Article · AI Martins