19. Article

Kredītiestāde nodrošina, ka darbinieku iekšējā apmācība ietver apmācību vismaz par šādiem jautājumiem: 19.1. iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem NILLTFN jomā un to piemērošanu; 19.2. atbildību par normatīvo aktu pārkāpumiem NILLTFN jomā un to ietekmi uz kredītiestādes darbību; 19.3. publiski pieejamajiem NILLTFN neatbilstības gadījumu piemēriem un par tiem noteiktajām sankcijām; 19.4. raksturīgākajiem kredītiestādes prakses piemēriem NILLTFN jomā; 19.5. kredītiestādes NILLTF riska ekspozīciju un tās pārvaldību; 19.6. klientu identifikāciju un izpēti atbilstoši NILLTFN jomu regulējošajām prasībām; 19.7. aizdomīgu darījumu tipoloģijām un pazīmēm; 19.8. kredītiestādes darbinieka rīcību, konstatējot neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes. 20