1. Article

Vispārīgie jautājumi 1. "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi" (turpmāk noteikumi) nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk NILLTPF) riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju (turpmāk IT) nodrošinājuma minimālās prasības kredītiestādēm un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm Latvijas Republikā (turpmāk kredītiestāde). Kredītiestādes ievēro šo noteikumu prasības individuāli un konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, nodrošinot konsolidācijas grupā vai apakšgrupā, kā arī ikvienā meitas sabiedrībā šo noteikumu prasībām atbilstošas NILLTPF riska pārvaldības IT. 2 (Grozīts ar FKTK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 38)