14. Article

IT sistēmas lietotājiem atbilstoši pilnvarojuma līmenim ir iespēja veikt visas nepieciešamās darbības IT sistēmas ietvaros, lai efektīvi pārvaldītu NILLTPF risku, tajā skaitā: 14.1. iespēja noteikt papildu parametrus darījumu uzraudzībai, aizdomīgu darījumu pazīmju un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas gadījumu identifikācijai un brīdinājumiem par izmaiņām klientu riska profilā (piemēram, robežvērtības, darījumu skaits u.tml.) vai veikt citas līdzīgas darbības; 14.2. iespēja centralizēti iegūt sistematizētu informāciju par risku paaugstinošajiem faktoriem; 14.3. iespēja klasificēt klientus pēc riska skaitliskā novērtējuma un klienta riska tipa; 14.4. iespēja apstrādāt IT sistēmas sagatavotos brīdinājuma ziņojumus, izmantojot kredītiestādes rīcībā esošo klientu un darījumu informāciju, kas var ietekmēt NILLTPF risku; 14.5. iespēja noteikt papildu prasības obligāto informācijas lauku (turpmāk obligātie lauki) aizpildīšanai. 15 (Grozīts ar FKTK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 38)