12. Article

Iestāde maksājumu pakalpojumu sniedzēja uzraudzības perioda laikā pārliecinās par: 12.1. maksājumu pakalpojumu sniedzēja klientu veikto darījumu raksturu; 12.2. padziļinātās izpētes pasākumu laikā, pārbaudot klienta veikto darījumu, pakalpojumu un produktu atbilstību klienta deklarētajai saimnieciskajai darbībai, kā arī analizējot klienta saimniecisko vai personisko darbību, iegūtās informācijas pietiekamību; 12.3. maksājumu pakalpojumu sniedzēja klienta finanšu līdzekļu izcelsmi, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir darījumu attiecības ar finanšu iestādi un pastāv šaubas, vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir pārliecinājies par tā klienta finanšu līdzekļu izcelsmi vai darījuma ekonomisko mērķi; 12.4. šo noteikumu 5., 8. un 9. punktā minēto maksājumu pakalpojumu sniedzēja izpētes pasākumu pietiekamību atbilstoši tam piemītošajiem NILLTPF riskiem. 13 (Grozīts ar FKTK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 37)