16. Article

Kredītiestāde gadījumā, kad ir konstatēts vai rodas aizdomas, ka klients loro korespondents mēģina izvairīties no novēršanas prasību vai sankciju prasību ievērošanas, veic klienta loro korespondenta visu maksājumu, kas tiek veikti, izmantojot loro korespondentkontu, pastiprinātu uzraudzību, piemērojot NILLTPF riska mazinošos pasākumus, vismaz trīs mēnešus no dienas, kad kredītiestāde ir konstatējusi šajā punktā minēto apstākli, kā arī izvērtē darījuma attiecību pārtraukšanu ar klientu loro korespondentu. 18 (Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)