3. Article

Ieteikumi sagatavoti, apkopojot kredītiestāžu uzraudzības procesā konstatētās nepilnības un labās prakses piemērus aizdomīgu darījumu konstatēšanā, kā arī ārvalstu organizāciju ieteikumus, vadlīnijas un labāko praksi (piemēram, Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual), ņemot vērā Latvijas Republikas tiesisko regulējumu un starptautisko finanšu institūciju darbības standartus. 4