4. Article

Atbilstoši NILLTF novēršanas likumā sniegtajai definīcijai aizdomīgs darījums ir darījums, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu. Normatīvie akti nesniedz sīkāku skaidrojumu un nenorāda uz pazīmēm, kas var liecināt par aizdomīgu darījumu. 5