5. Article

NILLTF novēršanas likums paredz, ka kredītiestādes iekšējās kontroles sistēma ietver aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtību. Kredītiestāde politikās un procedūrās nosaka aizdomīgu darījumu pazīmes atbilstoši savai darbībai un klientu bāzei. 6