7. Article

Kredītiestāde, konstatējot kādu no šo ieteikumu pielikumā noteiktajām pazīmēm, veic darījuma vai klienta padziļinātu izpēti, lai noskaidrotu, vai pazīme rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī atbilstoši konstatētajam riskam veic citus klienta izpētes pasākumus. Attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem veic darījuma vai klienta padziļināto izpēti, lai izvērtētu iespējamo NILLTF risku, arī gadījumos, kad kredītiestāde konstatē pazīmi, kas var liecināt par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa regulai Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK. 8