16. Article

Elektroniskie pārskaitījumi - lielākoties atbilst 16.1. Regula 2015/847 pilnībā neietver FATF prasību naudas vai vērtību pārvedumu pakalpojumu sniedzējam ņemt vērā visu informāciju no pasūtītāja un saņēmēja puses (pretstatā trūkstošai vai nepietiekamai informācijai no izpildītāja vai saņēmēja). FM 16.2. Nav prasība iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu valstī, kuru skar aizdomīgais elektroniskais pārskaitījums un sniegt attiecīgo informāciju finanšu izlūkošanas vienībai. KD FM Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz - 01.03.2019.).