18. Article

Iekšējā kontrole, ārvalstu filiāles un meitas uzņēmumi - lielākoties atbilst 18.1. Kontekstā ar attiecīgajām tiesībām un pienākumiem valdes locekļa amats pilnībā neatbilst par atbilstības jautājumiem atbildīgās amatpersonas, kas iecelta vadības līmenī, kā tas ir prasīts FATF standartā. FM Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz - 01.03.2019.). 18.2. Prasība veikt darbinieku pārbaudes pirms pieņemšanas darbā attiecas tikai uz bankām, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm. FM Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz - 01.03.2019.). 18.3 Neatkarīga audita funkcijas pieejamība ir atkarība no nedefinēta likuma subjekta darbinieku skaita FM Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz - 01.03.2019.).