20. Article

Aizdomīgu darījumu ziņošana - lielākoties atbilst 20.1. Lai arī ir ziņošanas pienākumā ir ietverta aizdomu esamība, vienlaikus NILLTFNL neaptver neuzmanību vai nolaidību, t.i. gadījumus, kad ir pietiekams pamats aizdomām, bet tie vienalga tiek atstāti novārtā FM Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz - 01.03.2019.).