22. Article

NNDP: klienta izpēte - daļēji atbilst 22.1. Tiek attiecināti tie paši trūkumi, kas identificēti attiecībā uz 10., 11., 12., 15. un 17.rekomendāciju. FM KD Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz - 01.03.2019.). 22.2. Nav prasība nekustamā īpašuma aģentiem izpildīt 10.rekomendācijas prasības attiecībā uz nekustamā īpašuma pircējiem un pārdevējiem FM Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz - 31.12.2018.). 22.3. Uz zvērinātiem advokātiem, norātiem, citiem neatkarīgo juridisko profesiju pārstāvjiem un grāmatvežiem (nodokļu konsultantiem) neattiecas prasības izbeigt darījuma attiecības gadījumos, ja nav iespējams iegūt klienta izpētes pasākumu ietvaros nepieciešamo informāciju un dokumentus gadījumos, kad viņi pārstāv vai aizstāv savus klientus pirmstiesas kriminālprocesus, tādējādi skaidri atkāpjoties no FATF definētā juridisko profesiju atvieglojuma, kas attiecas tikai uz aizdomīga darījuma ziņošanas pienākumu. FM Netiks ieviests, jo atbilst AMLD4 direktīvas prasībām.