28. Article

NNDP regulējums un uzraudzība - daļēji atbilst 28.1. Nav skaidrs, vai (izņemot notārus) pastāv pasākumi, kas novērš noziedznieku iespējas kontrolēt NNDP FM TM Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz - 01.03.2019.). 28.2. Pastāv nepilnības uzraugu veiktajā uz risku balstītā uzraudzībā IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP Tiks ieviests ar pasākumu 3.1., 3.7.