1. Article

Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77; 2010, Nr. 78; 2011, Nr. 76; 2012, Nr. 83; 2013, Nr. 20 un Nr. 137; 2016, Nr. 93; 2017, Nr. 222; 2018, Nr. 57) šādus grozījumus: 1.1. noteikumu tekstā: 1.1.1. papildināt aiz vārdiem "mītnes zemes" ar vārdiem "un rezidences valsts"; 1.1.2. aizstāt vārdus "dalībnieks, kurš pretendē uz būtisku līdzdalību kapitālsabiedrībā" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs" (attiecīgā locījumā); 1.2. svītrot 1.1. apakšpunktā vārdu "pārraksta"; 1.3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā: "8. Licenci izsniedz elektroniskā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, tajā norādot: 8.1. licences numuru; 8.2. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 8.3. ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietas adresi; 8.4. licences izsniegšanas datumu un vietu; 8.5. licences spēkā stāšanās datumu."; 1.4. svītrot 9. punktā vārdus "un to apzīmogo ar Latvijas Bankas reljefa zīmogu"; 1.5. izteikt 10. punktu šādā redakcijā: "10. Izsniegtās licences tiek reģistrētas licenču reģistrā, ko uztur Latvijas Bankas licencēšanas komisija."; 1.6. aizstāt 11. punktā vārdus "Licences pārrakstīšana un kapitālsabiedrības" ar vārdu "Kapitālsabiedrības"; 1.7. izteikt 12. punktu šādā redakcijā: "12. Latvijas Banka nodrošina informācijas par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām licencēm, kā arī tām licencēm, kuru izmantošana pārtraukta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, publiskošanu Latvijas Bankas tīmekļa vietnē."; 1.8. svītrot 13. punktā vārdu "pārraksta"; 1.9. 15. punktā: 1.9.1. svītrot vārdu "pārrakstīšanu"; 1.9.2. izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā: "15.3. nodrošināt normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un citu ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu regulējošo normatīvo aktu izpildes kontroli, izskatīt informāciju par pārkāpumiem kapitālsabiedrības darbībā un pieņemt attiecīgu lēmumu;"; 1.10. svītrot 19. punktā vārdu "pārrakstīšanai"; 1.11. izteikt 22. punktu šādā redakcijā: "22. Latvijas Bankas licencēšanas komisija lēmumus pieņem šādos termiņos: 22.1. par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem - divu mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Latvijas Bankas licencēšanas komisija to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai; 22.2. par pārbaudes rezultātiem - četru mēnešu laikā pēc attiecīgā pārbaudes akta sagatavošanas dienas; 22.3. šo noteikumu 62.1 punktā minēto lēmumu - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajos termiņos."; 1.12. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā: "22.1 Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija un šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētos lēmumus nav iespējams pieņemt četru mēnešu laikā, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt ar Latvijas Bankas valdes motivētu lēmumu, par to paziņojot kapitālsabiedrībai."; 1.13. 26. punktā: 1.13.1. izteikt 26.3. apakšpunktu šādā redakcijā: "26.3. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (tālāk tekstā - patiesais labuma guvējs), pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists nav krimināli sodīts vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;"; 1.13.2. aizstāt vārdus "personai, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "personai, kura ir patiesais labuma guvējs"; 1.14. 28. punktā: 1.14.1. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji"; 1.14.2. aizstāt vārdus "būtiskās līdzdalības daļu" ar vārdiem "līdzdalības vai kontrolējamo daļu"; 1.15. 29. punktā: 1.15.1. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība, norādot būtiskās līdzdalības daļu" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji, norādot līdzdalības vai kontrolējamo daļu"; 1.15.2. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji"; 1.16. 31. punktā: 1.16.1. aizstāt 31.3. apakšpunktā vārdus "juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs"; 1.16.2. papildināt 31.4. apakšpunktu aiz vārdiem "dalībnieku sastāvu," ar vārdiem "patiesajiem labuma guvējiem,"; 1.17. aizstāt 32. punktā vārdus "dalībnieks, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs"; 1.18. svītrot 34. un 35. punktu; 1.19. izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā: "37. Licenci pārreģistrē, mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atrašanās vietai.