4. Article

Noteikumi nosaka: 4.1. klienta izpētes, tai skaitā padziļinātās izpētes un darījumu uzraudzības, prasības; 4.2. klienta riska novērtējuma skaitliskās sistēmas izstrādes un lietošanas prasības; 4.3. gadījumus, kad iestāde veic klientu padziļinātu izpēti, uzsākot darījuma attiecības, kā arī darījuma attiecību laikā vai veicot gadījuma rakstura darījumu, un padziļinātās izpētes kārtību un minimālo apjomu; 4.4. klienta darījumu pastiprinātās uzraudzības prasības. 5