19. Article

MPS un starpnieks, nosakot pārraudzības līmeni (reāllaika vai ex post) un biežumu, ņem vērā klientu padziļinātās izpētes noteikumos noteiktos NILLTPF riska faktorus, nodrošinot, ka līdzekļu pārvedumi tiek pārraudzīti atbilstoši NILLTPF riskam, kuram MPS un starpnieks ir pakļauts. MPS un starpnieks politikās un procedūrās nosaka augsta NILLTPF riska faktorus vai to kopumu, pastāvot kuriem tiek veikta pārraudzība reāllaikā, un NILLTPF riska faktorus, pastāvot kuriem tiek veiktas mērķtiecīgas ex post pārbaudes. Līdzekļu pārvedumu pārraudzību reāllaikā vienmēr veic šādos gadījumos: 19.1. ja tiek konstatēts kāds no šo noteikumu 21. punktā minētajiem augsta NILLTPF riska faktoriem; 19.2. ja līdzekļu pārvedumam nav pievienota nepieciešamā informācija vai ir pievienota bezmērķīga informācija. 20