21. Article

MPS un starpnieks nodrošina, ka tā IT sistēma izveido brīdinājumu, ja konstatē augsta NILLTPF riska rādītāju. Augsta NILLTPF riska rādītāji var ietvert: 21.1. līdzekļu pārvedumus, kas pārsniedz konkrētu MPS vai starpnieka noteiktu robežvērtību. Nosakot robežvērtību, MPS un starpnieks izvērtē, cik liela ir ikdienā izpildīto pārvedumu vidējā vērtība un kāda ir neparasti lielu pārvedumu vērtība, ņemot vērā MPS un starpnieka uzņēmējdarbības modeli; 21.2. līdzekļu pārvedumus, ja maksātāja MPS vai saņēmēja MPS atrodas paaugstināta riska jurisdikcijā; 21.3. līdzekļu pārvedumus, kuros par iepriekšējo MPS vai starpnieku maksājumu ķēdē ir pieejama negatīva informācija saistībā ar NILLTPF novēršanas prasību izpildi vai Regulas Nr. 2015/847 prasību izpildi; 21.4. līdzekļu pārvedumus, kuri saņemti no MPS vai starpnieka, kas bez pamatota iemesla atkārtoti nenorāda nepieciešamo informāciju par maksātāju, vai no MPS vai starpnieka, kas bez pamatota iemesla vairākkārt nav norādījis nepieciešamo informāciju par maksātāju un saņēmēju, arī tad, ja tas nav noticis atkārtoti; 21.5. līdzekļu pārvedumus, kam nav norādīts maksātāja vai saņēmēja vārds. 22