23. Article

Pirms lēmuma pieņemšanas par līdzekļu pārveduma noraidīšanu, apturēšanu vai izpildi saskaņā ar Regulas Nr. 2015/847 8. un 12. pantu MPS un starpnieks izvērtē pārvedumam piemītošo NILLTPF risku, tostarp to, vai: 23.1. trūkstošās informācijas veids rada pamatu aizdomām par NILLTPF; 23.2. ir konstatēts viens vai vairāki šo noteikumu 21. punktā minētie augsta riska rādītāji vai citi apstākļi, kas var liecināt, ka darījums rada augstu NILLTPF risku vai rada pamatu aizdomām par NILLTPF. 24