19. Article

Izteikt 17. punktu šādā redakcijā: "17. Kredītiestāde nodrošina klienta - loro korespondenta - darījumu pastiprināto uzraudzību: 17.1. līdz brīdim, kamēr kredītiestāde ir veikusi klienta - loro korespondenta - padziļinātu izpēti un ir ieguvusi visu padziļinātās izpētes veikšanai nepieciešamo informāciju vai ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt darījuma attiecības ar klientu, gadījumā, kad klientam - loro korespondentam - pēdējo piecu gadu laikā ir piemērotas sankcijas par NILLTPF novēršanas prasību pārkāpumiem vai nepilnībām vai kredītiestādei rodas aizdomas par klienta - loro korespondenta - iesaisti ar NILLTPF vai sankciju prasību pārkāpšanu saistītās darbībās; 17.2. visā darījuma attiecību laikā, kamēr pastāv noteikumu 17.2.1. vai 17.2.2. punktā minētie apstākļi: 17.2.1. klienta - loro korespondenta - saimnieciskā darbība ir saistīta ar tādu klientu apkalpošanu, kuri pakļauti padziļinātai izpētei, un kopējais šādu klientu plānotais vai faktiskais kredīta apgrozījuma apmērs pārsniedz 40 procentus no klienta - loro korespondenta - kopējā klientu bāzes mēneša kredīta apgrozījuma; 17.2.2. pret klientu - loro korespondentu - ir noteiktas sektorālās sankcijas, ja vien šīs sankcijas neaizliedz sadarbību ar klientu - loro korespondentu." Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas p.i. Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors G. Romeiko