10. Article

Nosakot NILLTPF risku, kādam iestāde pakļauta, nepieciešams izvērtēt: 10.1. sākotnējo (inherent) risku - risku, kādam iestāde pakļauta, nepiemērojot riska pārvaldīšanas un mazināšanas pasākumus; 10.2. NILLTPF riska pārvaldīšanas pasākumu efektivitāti; 10.3. to, kāds ir atlikušais (residual) risks (izvērtējot sākotnējo risku un kontroles pasākumu efektivitāti). Tādējādi, lai noteiktu iestādei piemītošo NILLTPF risku, izmanto šādu formulu: Sākotnējais (inherent) risks - NILLTPF riska pārvaldīšanas pasākumu efektivitāte = atlikušais (residual) risks.
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 10. Article · AI Martins