161. Article

Komisija izvērtē plānotā pakalpojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām un pakalpojumam piemītošo risku pārvaldību, tostarp izvērtē kredītiestādes veikto risku novērtējumu, plānoto klientu loku un tiem piedāvātos pakalpojumus, turpmākos risku pārvaldības pasākumus, kā arī plānoto personāla apmācību. Veicot minēto izvērtējumu, Komisija raugās, lai, piedāvājot neklātienes identifikācijas pakalpojumu, kredītiestāde nodrošinātu pakāpenisku un samērīgu pakalpojuma pieejamību saviem klientiem.
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 161. Article · AI Martins