165. Article

Iestādei nav tiesību veikt vienkāršoto izpēti gadījumos, kad pastāv Likuma 26. panta astotajā un devītajā daļā noteiktie NILLTPF risku paaugstinošie apstākļi, proti, vienkāršotu klienta izpēti nepiemēro Likuma 26. pantā minētajos gadījumos, ja, balstoties uz risku novērtējumu, iestāde konstatē vai tā rīcībā ir informācija par NILLTPF vai mēģinājumu veikt šīs darbības, vai paaugstinātu šādu darbību risku, tostarp, ja pastāv Likuma 11.1 panta trešajā daļā minētie risku paaugstinošie faktori, kā arī attiecībā uz klientiem, kas veic saimniecisko darbību augsta riska trešajās valstīs.