Klientam piemītošais risks nosaka padziļinātās izpētes
regularitāti, t.i., jo zemāks risks, jo retāka padziļinātā izpēte
un otrādi - jo augstāks risks, jo biežāka padziļinātā izpēte.
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 179. Article · AI Martins