182. Article

Attiecībā uz klientiem, kam padziļinātā izpēte jāveic, iestājoties 1. pielikuma riska faktoram, klientu izpētes noteikumos ir noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktību. Tādējādi, nosakot padziļinātās izpētes regularitāti, ja klientam tiek konstatēts 1. pielikuma risku paaugstinošais faktors, iestāde atskaites punktu, kā skaitīt gada vai sešu mēnešu termiņu, nosaka, ievērojot prasības mērķi - nodrošināt padziļinātās izpētes pārbaudes perioda nepārtrauktību. Pamatprincips perioda noteikšanai attiecībā uz 1. pielikuma riska faktoriem ir - laika periods kopš pēdējās padziļinātās izpētes veikšanas (kā atskaites punktu ņemot vērā pēdējās padziļinātās izpētes pārskata perioda beigu datumu). Tomēr atkarībā no darījumiem un NILLTPF riska var būt situācijas, kad ir nepieciešams ietvert arī periodu (vai daļu no tā), par kuru izpēte tika veikta, lai izprastu klienta darbību.