190. Article

Iestāde politikās un procedūrās nosaka prasības, kad un kādus klientu izpētes noteikumu 5.7. punktā minētos savstarpēji saistītu klientu grupas indikatīvos kritērijus tā izvērtē. Iestādes atbildība ir pamatot noteikto prasību īstenošanu un pietiekamību.
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 190. Article · AI Martins