Likums nosaka, ka iestāde veic klienta padziļināto
izpēti, uzsākot un uzturot darījuma attiecības vai veicot
gadījuma rakstura darījumu ar klientu, ja pastāv paaugstināts
NILLTPF risks.
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 204. Article · AI Martins