Atbilstoši Likuma prasībām, veicot klientu izpēti,
iestāde visos gadījumos noskaidro klienta PLG. Gadījumos, kad
risks ir augstāks, iestāde arī pārliecinās, ka noskaidrotais PLG
ir patiesais PLG.
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 206. Article · AI Martins