Nosakot savai darbībai piemītošo sākotnējo sankciju
risku, iestāde nosaka risku paaugstinošos faktorus, kas
piemīt tās klientu bāzei un iestādes pašas darbībai, atbilstoši
kuru vērtējumam nosaka sākotnējo risku.
asjoint-stocksanctions
Zaudējis spēku - Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei, 21. Article · AI Martins